La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó nuevas medidas impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca determinar el origen y la justificación de distintas acreditaciones bancarias recibidas por el dirigente.

Según la documentación incorporada al expediente, algunas de estas operaciones no aparecen reflejadas entre los ingresos declarados por Tapia, lo que motivó pedidos de información dirigidos a la FIFA, al Sindicato de Choferes de Camiones y a la propia AFA.

En este contexto, Pollicita solicitó un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA explique el concepto de tres transferencias realizadas entre 2018 y 2020, por un total de 189.577,18 dólares. Además, requirió documentación sobre honorarios, viáticos, dietas y otros pagos efectuados al dirigente desde 2016.

Los movimientos investigados incluyen dos acreditaciones en dólares realizadas en cuentas del Banco Credicoop y una tercera operación que fue liquidada en pesos. El fiscal busca establecer si esos ingresos estuvieron vinculados con funciones desempeñadas dentro del organismo internacional y por qué no fueron consignados en las declaraciones juradas examinadas.

Los depósitos de Camioneros bajo investigación

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Sindicato de Choferes de Camiones que detalle el origen de 37 depósitos por un total de $1.494.678,79, efectuados entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo de Tapia del Banco Provincia.

Asimismo, pidió información sobre los cargos que ocupó el dirigente, sus recibos de haberes, fechas de contratación y cualquier otra remuneración percibida durante ese período.

De acuerdo con el análisis fiscal, las declaraciones juradas del titular de la AFA registraban ingresos provenientes de la CEAMSE, la Conmebol y la Asociación del Fútbol Argentino, pero no incluían determinados movimientos que ahora buscan esclarecerse.

La investigación también alcanza a su exesposa

Otro de los puntos de la presentación judicial involucra a Paola Moyano, exesposa de Tapia, quien fue incorporada como firmante de dos cuentas bancarias del dirigente en febrero de 2019.

Según los registros analizados, esa incorporación coincidió con un depósito de 620.000 dólares en efectivo en una de las cuentas. Además, Moyano figuraba como cotitular de una caja de seguridad y usuaria de tarjetas adicionales.

Ante esta situación, Pollicita solicitó ampliar las medidas de investigación y extender a Moyano el levantamiento del secreto bancario, fiscal, bursátil y financiero, al considerar que parte de los bienes declarados por Tapia podrían tener carácter ganancial.

En paralelo, el fiscal también pidió explicaciones a la AFA sobre cinco transferencias realizadas entre 2020 y 2023, por un total de $1.476.000, y sobre los 30 millones de pesos en viáticos que el dirigente declaró haber recibido de la entidad.

Nuevas medidas para determinar el origen de los fondos

La investigación busca reconstruir los movimientos patrimoniales del presidente de la AFA y verificar si existe correspondencia entre sus ingresos, declaraciones juradas y operaciones bancarias.

En este sentido, las medidas solicitadas apuntan a obtener documentación que permita establecer el origen legítimo de los fondos y determinar si existen elementos que justifiquen avanzar con nuevas actuaciones judiciales.

Cabe señalar que las operaciones investigadas no constituyen por sí mismas una prueba de enriquecimiento ilícito, por lo que las eventuales responsabilidades deberán establecerse a partir de los elementos reunidos en el expediente.

Finalmente, la causa continúa bajo investigación federal, mientras la Fiscalía espera respuestas de los organismos y entidades involucradas para profundizar el análisis de la situación patrimonial de Claudio Tapia.