La causa SIRA volvió a sumar medidas para reconstruir el circuito financiero investigado. El auxiliar fiscal Ignacio Mendizábal advirtió que varias entidades todavía no entregaron toda la documentación solicitada y pidió que sean intimadas a completar los informes.

La información requerida incluye cuentas, movimientos y operaciones financieras, además de datos que permitan cruzar esas transacciones con permisos de importación y actividades de casas de cambio. El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo y es impulsado por el fiscal Franco Picardi.

Qué investiga la Justicia

El expediente busca determinar si durante la vigencia del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, funcionó un esquema mediante el cual algunas empresas pagaban comisiones para acelerar autorizaciones de importación y acceder a dólares al tipo de cambio oficial.

Según la hipótesis investigada, las comisiones habrían representado entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones. Entre los financistas mencionados en la causa se encuentran Elías Piccirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque.

Los nuevos pedidos

La fiscalía reiteró requerimientos a cinco Agentes de Liquidación y Compensación que aún no habrían respondido y les otorgó un plazo de 72 horas. También solicitó información complementaria al Ministerio de Economía sobre los usuarios habilitados para operar el Sistema Informático Malvina (SIM) y participar en la autorización de importaciones.

En particular, se busca conocer qué funcionarios intervinieron en determinados trámites, además de los criterios utilizados para aprobar, observar o rechazar las solicitudes. Con esos datos, la Justicia pretende avanzar en la reconstrucción de las operaciones y establecer las responsabilidades que correspondan.